江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年10 月8 日在公司会议室召开第七届董事会*次（临时）会议,会议审议通过了选举第七届董事会董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由9 名董事组成，其中非独立董事6 名，独立董事3 名，具体成员如下：
非独立董事：应刚先生（董事长）、车坚强先生、廖国荣先生、张秀梅女士、李胜辉先生、贾立图女士（职工代表董事）
独立董事：汪年俊先生、姚栋樑先生、孙琪华女士
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未过公司董事数的二分，独立董事占董事会成员的比例不低于三分，且包括一名会计*人士。
二、公司第七届董事会专门委员会组成情况
为保证公司第七届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会三个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：
（1）审计委员会由孙琪华女士、汪年俊先生、贾立图女士三人组成，其中孙琪华女士为召集人。
（2）薪酬与考核委员会由汪年俊先生、姚栋樑先生、车坚强先生三人组成，其中汪年俊先生为召集人。
（3）战略委员会由姚栋樑先生、汪年俊先生、应刚先生三人组成，其中姚栋樑先生为召集人。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
公司第七届董事会*次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。具体情况如下：
1、经理：应刚先生
2、副经理：马悦女士
3、董事会秘书：肖廷良先生
4、财务监：彭桂平先生
5、证券事务代表：方敏女士
上述公司高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高
级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。
