天瑞仪器股份 关于财务监辞职及聘任财务监的公告

一、财务监辞职情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 11 月 1 日收到公司财务监吴照兵先生提交的书面辞职报告，吴照兵先生因临近退休， 申请辞去公司财务监职务。吴照兵先生担任公司财务监职务原定任期至 2024 年 5 月 12 日。吴照兵先生辞去公司财务监职务后不在公司及其控股子公 司担任任何职务，但将继续在公司工作。其辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，吴照兵先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的*事项。公司及董事会对吴照兵先生任职财务监期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任财务监情况 公司于 2022 年 11 月 2 日召开第五届董事会第十一次（临时）会议，会议审 议通过了《关于聘任财务监的议案》，公司董事会同意聘任吴志进先生为公司 财务监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。公司独 立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司于同日在巨潮资 讯网披露的相关公告。吴志进先生相关情况如下： 吴志进先生：国籍，无境外居留权,1979 年 3 月生，大专学历，中级会 计师职称。2010 年 4 月入职江苏天瑞仪器股份有限公司财务部，2021 年 4 月至 今任江苏天瑞仪器股份有限公司财务部部长。 吴志进先生目前未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公 司法》*百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受 到证券管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不 是失信被执行人。 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二○二二年十一月二